吉隆坡：Bukit Aman表示，17名嫌疑人因涉嫌利用合法投资公司的名义参与投资诈骗而被逮捕。

商业犯罪调查部(CCID)主任Comm Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf指出，这些嫌疑人的年龄介于23岁至52岁之间，近期因涉嫌“Pantheon Ventures”骗局在该市被拘留。

他们曾担任公司董事、秘书和代理，负责为该集团寻找隐藏的账户。

在周二（9月24日）于CCID总部的新闻发布会上，他表示：“我们查获了多种物品，包括13部手机、一台笔记本电脑、6张ATM卡和一份银行对账单。”

拉姆利提到，该部门已就此骗局展开了66份调查，自今年1月以来，该骗局已导致3290万令吉的损失。

另请关注：投资骗局造成1400万令吉的损失

他说：“该集团拥有20个银行账户，其中包括7个公司账户、12个商业账户和1个个人账户。”

拉姆利指出，该集团完全在网上运作，并以一家知名投资公司的名义欺骗受害者。

“调查显示，名为Pantheon Ventures的投资公司自1982年以来在英国存在，但该公司与诈骗集团并无关联。”

该组织通过Facebook和WhatsApp进行宣传，并与受害者进行联系。

这些广告在Facebook上发布，利用其算法以最大化社交媒体用户的观看次数。

根据提供的投资方案，他们的日回报率在6%到400%之间。

他补充道：“一位交易大师也会指导他们，这让受害者感到‘安心’。”

他说，受害者被告知将投资资金存入特定银行账户，并通过Google Play和App Store下载APEX和新三板等应用程序。

“然而，受害者并未获得任何回报。”

“我们仍在追查其他七名嫌疑人，以协助调查，”他补充道。

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